内地比特币交易所关闭后:投机者涌向香港,场外交易爆发

内地比特币交易所关闭后:投机者蜂拥至场外交易爆炸的源头香港|澎湃新闻10月底,随着中国最大的两家比特币交易所Firecoin.com和OKCoin暂停交易,数字现金似乎停止了人民币交易。 但随着比特币价格飙升至7500美元,投机者不能坐视不管。 一位国内比特币交易所经理告诉澎湃新闻,内地客户蜂拥至香港交易所“中国比特币游戏仍然是场内和场外的结合”。 不过,他也提到,内地人现在希望主要通过一些香港交易所的灰色地带进行场内交易,如Bitfinex和OKEX。 此外,香港的一些交易所也可以收取人民币 根据正式香港比特币交易所的KYC规定(即了解你的客户,了解你的客户政策,意味着加强对账户持有人的审查,了解资金来源的合法性,这是反洗钱防止腐败的制度基础),用户需要在香港居住并提供详细的身份证明。 然而,上述人士告诉澎湃新闻:“在香港注册的许多平台的身份认证都是无用的。许多内地投资者通过香港平台进行现场交易,这种交易最近特别受欢迎。” 他说,有趣的是,这些平台似乎是专门为大陆人“打开方便之门”而设计的。例如,美国的知识产权地址无法注册和交易,这可能是因为美国对比特币身份认证的监管更加严格。举例来说,Bitfinex已经通知,它将在11月9日之前停止向美国个人用户提供交易、充值和取款服务 然而,内地人仍然可以随意注册做生意。 比特币交易所(Bitfinex)是香港的比特币和加密货币交易所,占全球美元比特币交易的40%。该公司的运营团队是匿名的,没有人知道到底是谁控制了这个平台。 “香港交易所可以做期货,杠杆率为10 -20倍,期货交易量超过全球现货交易量。这只是一个大赌场,”比特币交易所经理表示。 在其他国家买卖比特币比在中国香港要困难得多。 韩国、日本、美国等都需要严格的身份认证。他们必须是自己的公民才能注册账户。唯一的办法是找到自己的公民,帮助他们在目标交易所所在的国家开展业务,但信任问题很难解决。 至于监管机构是否会在下一步限制中国投资者在海外交易所的比特币交易,一位金融监管机构曾对风起云涌的消息表示,由于比特币本身是分散的,目前的监管技术仍难以对其施加影响,只能从资金的进出进行控制。 场外交易“爆发了”,场外交易者的利润翻了一番。目前,他们每种货币的收入相差200-500元人民币,为一群人赚了一大笔钱,”比特币交易所管理层对澎湃新闻表示。 比特币诞生之初,曾有过一次场外交易,中国政策方向的改变让交易“回归基础” 柜台交易有三种类型,一种是由在线交易平台桥接的P2P“淘宝”模式,另一种是平台买卖的B2C模式,另一种是QQ、微信等一对一的订单调用模式 根据互联网金融安全技术专家全国委员会10月27日发布的“比特币场外测试报告”,具体方法如下:第一,网上P2P交易一般通过本地比特币(LocalBitcoins)和可口可乐(CoinCola)等场外平台进行 这种平台为比特币买家和卖家提供了发布信息的场所。交易模式类似淘宝模式。买家和买家根据发布的信息进行一对一的交易。 其次,在在线B2C交易中,用户可以以平台指定的价格直接从平台购买或出售比特币 该平台将在收到用户付款后直接向买家发放比特币,或者在收到比特币后向卖家发放资金。 B端的资金或比特币归平台所有或来自合作商户。 三.在离线交易中,买卖双方都通过在线聊天工具进行在线或离线交易,如QQ群、微信群、电报群、Slack群或仅离线面对面。 报告称,随着9月监管政策的出台,国内比特币场外交易平台(如货币观察和比特币交易所)逐渐退出。 目前,国内用户普遍使用的四种比特币场外交易平台都在海外,即本地比特币(LocalBitcoins)、Paxful、CoinCola和BitcoinWorld 场外交易通常没有国界,相关平台可以为全世界提供服务。 从交易规模来看,可以看出,正是由于中国监管机构的干预,场外交易开始“爆发”。 2017年2月之前,BTC-CNY场外交易量相对较小 随着国内主要比特币交易平台在2月初禁止提取硬币,交易规模已经爆炸。 自2017年6月主要国内交易平台开放以提高汇率以来,交易规模大幅下降。 随着9月初国内ICO(首次代币发行)和比特币交易业务的清理,场外交易再次繁荣起来。 从本地比特币和Paxful平台的交易数据来看,BTC-CNY的场外交易量从其总比特币场外交易量的5%左右上升至20%左右。 然而,从交易规模的比较来看,P2P模式下BTC-CNY的日均场外交易量仅为前期的1/100左右。 换句话说,当前P2P场外交易无法与当年交易所的交易规模相比较。 根据该报告,场外交易对手具有很强的匿名性、众多的交易支付渠道和潜在的欺诈交易。 即便如此,在交易QQ群中,这样的声音还是时时刻刻都能听到。 “42000出5 BTC,秒 ” “长期高价比特币、莱特、乙醚、乙醚经典、狗币 BCC、ZEC、大石币、NEO、EOS、OMG、QTUM、BTM、BTS、TRON等收到大量假币。请引用英文代码进行咨询。 上述比特币交易所的人表示困惑:“有人在交易所外收集了大量的硬币。他们不知道自己在做什么。他们可以提高硬币的价格。他们背后的资本一定有深远的意义。”

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